第559章
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名目比较长。 换句话说。 只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。 这样的行为就构成了洗钱。 之所以出台这项规定…… 是因为这些年，各类资产流失过于严重。 社会上存在大量的洗钱组织。 将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。 所以。 现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。 若是依旧无法说明其来历…… 则可能涉嫌洗钱罪。 而在量刑上。 帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 “普通人的账户也要被监察？” 张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。 “还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。” “小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？” “二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？” “我感觉这个洗钱法有点不健全呢……” “……” 紧接着。 众人各抒己见。 提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。 秦牧闻言。 嘴角抽了抽。 干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……” 普通人若是开多个账号…… 必然会引起风险监控。 这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。 “这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。” 随后。 秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。” 韩冬庭肯定是没洗。 洗钱是一项技术活。 一般人根本干不了。 …… 与此同时。 晋城检察院。 某审讯室。 “警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？” 刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。 随着案件的侦办…… 他也被传唤到了检察院，接受审讯。 因为…… 秦牧举报的韩冬庭非法所得，就是和药店老板互相勾结。 “如果你们没有勾结，那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？” 一个检察官皱着眉头，沉声质问。 经过了他们的调查…… 他们了解到，刘桥的药店，每月流水超过了一百五十万。 有的时候甚至直奔两百万。 一般来说。 普通药店，一个月流水能达到十几万就不错了。 很显然。 其中必有猫腻。 然而…… 刘桥听后，却苦着脸说道：“警官，我就是比较善于经商，生意做的好，那些老百姓都喜欢来我药店买药，这没什么问题吧？” “再加上我搞了很多营销活动，充会员就送各种礼品。” “还有便利的地理位置，目标对向人群，营业额高出一点点，也很正常吧？” 说着。 他又满脸委屈，一副自己是奉公守法的良好市民的模样。 “生意做的好？” 中间的检察官面色一冷，看着死猪不怕开水烫的刘桥。 接着问道：“那你药店销量最高的商品，为什么都是保健品？而不是正规药物？” 在他们的调查里。 万安堂药店的销售数据，大部分都是保健品。 而这些保健品的价格…… 少则是数百，多则数千。 如此昂贵的价格，销量却惊人的好。 这实在是太反常了。 “警官，你说话要讲道理，我这哪里知道？这些全部都是那些病人来我店里买的。” 刘桥翻了个白眼，满脸无辜的说道：“你要问的话，也应该去问他们，或许他们就喜欢吃保健品呢？” 对于这个问题…… 他直接避而不谈，将锅甩给了那些购药的病人。 将所有的问题，都撇的一干二净。 “警官，你们应该也知道，我药店里的药全部都是正版药物，没有假药。” 刘桥见几个检察官不说话，又接着辩解道：“我平时又奉公守法，坚持纳税，该交的钱，一分也没少。” “平时没事的时候，也会捐点药物给医院，捐点钱给山区的贫困儿童。” “我就是个普普通通的药店老板……” 说着说着。 他的语气愈发激昂，恨不得当场赌咒发誓。 可三个检察官却丝毫不为所动。 冷声道：“你别在这里装傻充愣，这次找你来，要问的是你和韩冬庭互相勾结，违法兜售高价药的问题。” “有人举报，你们互相勾结，并且每个月给韩冬庭送回扣，韩冬庭的巨额财产是怎么来的，你应该最清楚吧？” 话音一路。